Polícia cumpre mandado em chácara de dona de loja chique em MS

Proprietária de loja chique com várias unidades no interior de Mato Grosso do Sul seria alvo de mandado de busca e apreensão. A ‘visita’ do Dracco (Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado) ocorre no contexto da “Operação Colheita Fantasma”.

Assim, os policiais cumpriram mandado na chácara da suspeita, em Ivinhema, distante 289 km de Campo Grande.

Além do mandado em Ivinhema, os agentes cumprem ordens judiciais em Campo Grande, inclusive com a prisão de suspeito de liderar o grupo em fraudes tributárias no montante de R$ 100 milhões.

Conforme a Polícia Civil, as investigações revelaram que diversas empresas, controladas de forma oculta por um mesmo grupo, movimentaram mais de R$ 1 bilhão em operações fictícias de 2020 até o presente momento, gerando um suposto crédito tributário indevido de pouco mais R$ 100 milhões, além de possíveis danos tributários em âmbito federal.

Modus Operandi

A organização criminosa operava com sucessivas empresas de fachada, registradas em nome de interpostas pessoas — laranjas. Essas empresas simulavam a venda de grãos para outras unidades da Federação, gerando créditos de ICMS fraudulentos que eram posteriormente utilizados ou revendidos no mercado.

Mesmo após o bloqueio de atividades de algumas empresas inicialmente identificadas, os investigados continuaram a atuar por meio da criação de novas pessoas jurídicas, mantendo o esquema criminoso ativo e sofisticado.